||

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد‬⁩ تباشر عدداً من القضايا الجنائية

14 ديسمبر، 2021

متابعات- ناصر العمري

 

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

‏وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

القضية 1: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف 3 من منسوبي البحث الجنائي بشرطة إحدى المناطق ومواطن لقيامهم باستيقاف مقيمين اثنين من جنسية عربية والاستيلاء على 4,900,000 ريال

كان بحوزتهما وإخلاء سبيلهما، وبتفتيش مقرات سكنهم ومركباتهم عثر على 3,443,705 ريال، كما تم إيقاف المقيمين لعدم إثباتهم مشروعية مصدر ذلك المبلغ.

القضية 2: تقدم للهيئة أحد المواطنين ببلاغ يتضمن قيام ضابط صف يعمل بإدارة مكافحة المخدرات بإحدى المحافظات بطلب 1,000,000 ريال مقابل حفظ قضية غسل أموال ضده، وبمفاوضة (الضابط صف) على المبلغ تم القبض عليه لحظة استلامه سبيكة ذهب وتبين من خلال التحقيق معه عدم وجود قضية ضد مقدم البلاغ
وأنه قام بتحرير خطابات غير صحيحة بهدف إقناعه، مبيناً أن بيانات المواطن حصل عليها من شخص يحمل الجنسية السورية مقيم في تركيا، وبعد القيام بإجراءات البحث والتحري بالتعاون مع وزارة الداخلية والبنك المركزي السعودي تم الكشف عن تورط مقدم البلاغ (تم إيقافه) بتشكيل عصابي لغسل الأموال
من خلال الحصول على مبالغ مالية من مقيمين من جنسيات عربية وإيداعها بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية وتحويلها لخارج المملكة حيث بلغ إجمالي المبالغ المحولة 180,000,000 ريال، وتم إيقاف عدد من موظفي أحد البنوك لحصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية لتسهيل عملية إيداع تلك المبالغ.

القضية 3: إيقاف مشرف بإدارة مكافحة الغش التجاري واللجان بوزارة التجارة في إحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية بما لا يتناسب مع دخله إذ بلغ مجموعها 3,980,000 ريال لم يقدم ما يثبت مشروعية مصادرها.

القضية 4: إيقاف مدير إدارة المباني بإدارة تعليم إحدى المناطق واثنين من منسوبي ذات الإدارة وأربعة رجال أعمال يملكون كيانات تجارية متعاقدة مع الوزارة ومقيمين اثنين يعملان بذات الكيانات، لحصول مدير الإدارة على مبلغ 1,120,000 ريال على دفعات

وحصول الموظفين الآخرين على مبالغ مالية متفرقة من ملاك وموظفي ذات الكيانات مقابل تسهيل إجراءات استلام وصرف مستحقات الكيانات التجارية لدى الوزارة.

القضية 5: القبض بالجرم المشهود على قاضٍ بالمحكمة التجارية بإحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 300,000 ريال مقابل إصدار حكم لصالح أحد المواطنين في قضية هو ناظرها.

القضية 6: بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف ضابط صف يعمل بوزارة الدفاع لحصوله على مبلغ 125,000 ريال على دفعات من زملائه بالعمل مقابل إعفائهم من الدوام الرسمي.

القضية 7: بالتعاون مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بشرطة إحدى المناطق لقيامه خلال القبض على أحد المتهمين بالتحفظ على أجهزة الجوال الخاصة به وعدم تسليمها كمضبوطات بالقضية وتسليمها لمواطن آخر تربطه به علاقة (تم إيقافه) بهدف مسح أدلة تثبت تورطه.

القضية 8: إيقاف موظف يعمل بالمحكمة التجارية بإحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية بلغ إجمالها 176,433 ريال من أصحاب قضايا منظورة لدى المحكمة مقابل تسريب معلومات تخص قضاياهم والتأثير على سير إجراءاتها لصالحهم إضافةً لتفاوضه مع أحد أصحاب تلك القضايا للحصول على مبلغ 1,000,000 ريال.

القضية 9: إيقاف مهندس يعمل بأمانة إحدى المناطق لقيامه خلال فترة عمله مديراً لإدارة الأراضي سابقاً بذات الأمانة بتضمين محاضر منح (13) أرض “عائدة لمعارفه” بيانات تعدي وازدواجية غير صحيحة ترتب عليها تغيير مواقع المنح (من المواقع المختارة بالقرعة إلى مواقع أخرى).

القضية 10:القبض على مواطنين اثنين بالجرم المشهود لحظة استلامهما 20,000 ريال من أصل 50,000 ريال لتسليمه لضابط صف من منسوبي إدارة مكافحة المخدرات بإحدى المحافظات مقابل إطلاق سراح أحد المتهمين، وبعد ذلك تم القبض على ضابط الصف المشار له بالجرم المشهود لحظة استلامه المبلغ من المواطنين

القضية 11: إيقاف ضابط صف يعمل بالدفاع المدني في إحدى المناطق لتسهيل حصول أحد المصانع على رخصة الدفاع المدني مقابل إبرام عقد بمبلغ 25,000 ريال لتوفير متطلبات واشتراطات الدفاع المدني مع مؤسسة تعود ملكيتها لوالدته.

القضية 12: إيقاف مقيم من جنسية عربية يعمل مشرفاً للتدريب ومسؤولاً للتسويق في أحد معاهد التدريب الأهلية وذلك لطلبه مبلغ 35,000 ريال من إحدى المتدربات مقابل تمكينها من اجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

القضية 13: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض على 3 ضباط صف يعملون بشرطة إحدى المناطق لقيامهم بإستيقاف مقيم وسلب مبلغ 450,000 ريال كان بحوزته.

القضية 14: القبض على موظف يعمل ببلدية إحدى المناطق يدعي أنه مراقب بلدية بالجرم المشهود لحظة استلامه مبلغ 30,000 ريال مقابل عدم تحرير مخالفة لأحد المباني بالمنطقة وإغلاق الشكاوى القائمة بالبلدية.

القضية 15: القبض على موظف يعمل ببلدية بإحدى المحافظات بالجرم المشهود لحظة استلامه مبلغ 8,000 ريال مقابل إصدار رخصة بلدية لأحد الكيانات التجارية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

رأي المصداقية

1 يناير، 2021
رآي المصداقية

  كان حلما يراودنا منذ...

كتّاب المصداقية

16 مايو، 2024
الاهتمام بالاستماع

ضيف الله نافع الحربي  تقول...

8 مايو، 2024
رحيل المبدعين العظماء

ضيف الله نافع الحربي  الرحيل...

2 مايو، 2024
إلى أين وصل به الحال

ضيف الله نافع الحربي  ما...

24 أبريل، 2024
رسالة التغيير

ضيف الله نافع الحربي  مع...

أوراق أدبية